Servicio
Compliance y SEPRELAD
Registro SEPRELAD, manuales de prevención de lavado y auditorías bajo estándares FATCA y CRS.
Beneficios
- Cumple normativas internacionales
- Manuales ALD a medida
- Capacitación al equipo
- Reportes y auditoría
Proceso paso a paso
- 1Diagnóstico de obligaciones
- 2Inscripción SEPRELAD
- 3Manual ALD personalizado
- 4Capacitación y monitoreo
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